Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Vulkan Vegas Casino kein Formsinn, sondern die Grundlage unserer Lizenz. Hier erläutern wir, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen und was mit Ihren Daten passiert.

Unsere AML Richtlinie

Rechtlicher Rahmen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2012-009 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Dazu verpflichten wir uns, alle gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention (Anti-Money-Laundering, AML) und zur Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Kunden, wir überwachen Transaktionen und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Wir haben interne Verfahren, geschultes Personal und ein Risikomanagementsystem, das jede Kontoaktivität laufend bewertet. Verstöße gegen diese Richtlinie ziehen die Sperrung des Kontos und, wo gesetzlich vorgesehen, eine Meldung nach sich.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei der Registrierung (Abgleich Ihrer Angaben), vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Ein- oder Auszahlungsschwellen. Zusätzlich können stichprobenartige oder anlassbezogene Prüfungen erfolgen, etwa bei ungewöhnlichen Zahlungsmustern.

• Personalausweis oder Reisepass (gültig, lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Meldebestätigung oder Versorgerrechnung als Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate, Name muss mit dem Konto übereinstimmen)
• Nachweis zur Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern und CVV) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Gegebenenfalls Einkommensnachweis oder Herkunftsnachweis bei größeren Transaktionen

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 72 Stunden, solange Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Wir teilen Ihnen das Ergebnis per E-Mail mit.

• Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und laden Sie die Dokumente direkt hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung Ihrer Angaben
• Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar)
• Nach erfolgreicher Prüfung geben wir Ihr Konto für Auszahlungen frei

Datenschutz bei der Prüfung

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Nachweis der Geldherkunft

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Limits und die Same-Method-Regel

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen laufend. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem die Einzahlung geleistet wurde (Same-Method-Regel). Damit stellen wir sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, die sie eingezahlt hat.

Unsere Limits im Überblick:

Wenn Verifizierung oder Nachweise fehlen

Mögliche Maßnahmen

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung veranlassen. Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach oder reichen Dokumente nach Aufforderung nicht fristgerecht ein, behalten wir uns folgende Schritte vor.

• Aussetzung laufender Auszahlungen bis zur Klärung
• Vorübergehende Einschränkung von Einzahlungen und Spielaktivität
• Endgültige Kontoschließung bei Verstoß gegen unsere AGB oder bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche
• Einbehalt und Prüfung von Guthaben, dessen Herkunft nicht nachgewiesen werden kann
• Meldung an die zuständige Behörde bei begründetem Verdacht

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfrist

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre ab Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorgaben unserer Lizenz zuständigkeit. Nach Ablauf löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anzufordern. Wenden Sie sich dazu an [email protected]. Bei Fragen zur Verifizierung hilft Ihnen unser Live-Chat rund um die Uhr weiter.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Vulkan Vegas Casino?

Bis zu 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, Einzahlungen sind ab Registrierung möglich. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir jedoch zwingend Ausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode.

Warum werde ich erst spät um einen Herkunftsnachweis gebeten?

Bei hohen Einzahlungsvolumina oder auffälligen Transaktionsmustern besteht unsere gesetzliche Pflicht, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das betrifft alle Spieler ab bestimmten Schwellenwerten.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung führen wir keine Auszahlung durch. Nach fruchtloser Aufforderung können wir das Konto einschränken oder schließen und verbleibende Guthaben bis zur Klärung einbehalten.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Dokumente speichern wir verschlüsselt mit streng beschränktem Zugriff und geben sie nur weiter, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.